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公司訊息

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會

發佈日期:2017/3/17 下午 03:54:26  |  資料來源:本站
符合條款  第 17 款 事實發生日 106/03/17
說明
1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國ㄧ○五年度營業報告
(2) 民國ㄧ○五年度審計委員會查核報告
(3) 公司債發行情形報告
(4) 員工酬勞及董事酬勞發放金額及方式
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國ㄧ○五年度營業報告書及財務報表
(2) 民國ㄧ○五年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂『公司章程』案
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4) 修訂本公司「背書保證程序」部份條文案
(5) 本公司對子公司「禾迅綠電(股)公司」釋股案
(6) 本公司對子公司「碩鑽材料(股)公司」釋股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/09
11.停止過戶截止日期:106/06/07
12.其他應敘明事項:
一、
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
二、
本公司擬訂於民國106年3月31日起至民國106年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國106年4月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
三、
受理處所:碩禾電子材料股份有限公司 董事長室(地址:新竹縣湖口鄉工業一路3號一樓,電話:(03)598-1886)。
四、
審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1. 該議案非股東會所得決議者。
2. 提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3. 該議案於公告受理期間外提出者。
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